兖矿能源召开第九届董事会第一次会议

6月30日

兖矿能源召开第九届董事会第一次会议。会议审议批准通过选举公司董事长、设立董事会专门委员会、聘任公司高管、确定公司利润分配政策等6项议案。 其中：2023-2025年度利润分配政策拟调整为：公司在各会计年度分配的现金股利总额为扣除法定储备后净利润约百分之六十（注：计算分红的净利润以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准），且每股现金股利不低于人民币0.5元。

兖矿能源第九届董事会第一次会议

本次董事会由兖矿能源董事长李伟主持。他表示，新一届董事会及高管层，务必增强忧患意识、危机意识，务必放长眼光、把握大势，务必科学谋划、前瞻布局，咬定“高质量发展”目标任务，一心一意干事业，确保公司在能源行业变革中赢得先机、争得主动。

会议以现场和视频方式召开。公司董事会成员出席会议，监事会成员、经理层及有关部门负责人列席会议 。