2020年6月19日上午，兖州煤业召开2019年年度股东周年大会。

会议由兖州煤业董事长李希勇主持，兖州煤业副董事长李伟、公司A股及H股股东、中介机构代表，以及公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

李希勇代表公司，向参会股东表示欢迎，并感谢他们长期以来对公司的关心和支持。他表示，兖州煤业的发展与壮大得益于上级的正确领导，离不开广大股东长期以来的鼎力支持。公司愿同广大股东一道，齐心协力、精诚合作、携手同行，共同开启兖州煤业发展新征程，谱写美好未来新篇章。

本次股东大会审议批准了兖州煤业2019年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告，利润分配方案，修改公司章程，选举公司第八届董事、监事等15项议案。

大会同时选举产生了兖州煤业第八届董事会和监事会成员。经会议批准，选举李希勇、李伟、吴向前、刘健、赵青春、贺敬为公司第八届董事会非独立董事，田会、朱利民、蔡昌、潘昭国为独立董事。王若林通过公司职工代表大会代表团长联席会当选为职工董事。选举顾士胜、周鸿、李士鹏、秦言坡为公司第八届监事会监事，苏力、郑凯通过公司职工代表大会代表团长联席会当选为职工监事。

李希勇表示，新一届董事会和监事会肩负着股东们的期望和重托，公司全体董事将不负重托，勤勉履职，开拓进取，在广大股东、监事的大力支持下，在经理层的全力协助下，以对企业、对股东高度负责的态度，全面贯彻落实股东大会各项决议，把公司各项事业推向跨越发展新阶段，以优异成绩回报股东。李希勇同时对任期满卸任的董事和监事为公司所做出的贡献表示感谢。

同时召开的兖州煤业2020年度第一次A股和H股类别股东大会审议讨论的相关议案也顺利表决通过。

会议以视频方式召开，公司独立董事、部分股东和中介机构代表通过视频连线方式参加会议。

公司常年法律顾问北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会召集、召开情况、出席会议人资格、表决程序、表决结果的合法性和有效性发表了法律意见，认为本次会议所有程序合法有效。