2019年2月12日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议。

会议根据2019年度第一次临时股东大会及A股、H股类别股东大会授权，讨论审议调整公司2018年A股股票期权激励计划相关事项和向激励对象授予股票期权事项。

兖州煤业监事会成员、经理班子成员及有关部门负责人列席会议。

经讨论审议，会议批准了《关于调整公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向公司2018 年A 股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。