2019年2月12日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）召开2019年度第一次临时股东大会及2019年度第一次A股和H股类别股东大会。

兖州煤业副董事长李伟主持会议，公司股东及股东代理人、中介机构、公司董事会、监事会和经理班子成员出席会议，有关部门负责人列席会议。

通过讨论审议，兖州煤业2019年度第一次临时股东大会审议批准了修改《公司章程》、实施公司2018年A股股票期权激励计划相关事宜等4项议案。

兖州煤业2019年度第一次A股和H股类别股东大会分别审议批准了实施公司2018年A股股票期权激励计划相关事宜等3项议案。

李伟表示：本次股东大会审议批准了公司2018年A股股票期权激励计划，对于受激励的公司董事、高管和核心骨干人员，既是激励也是鞭策。希望受激励人员尤其是公司董事和高管，要提升政治站位，充分发挥主观能动性，团结带领广大干部职工为建设国际化新型综合能源上市公司建功立业，促进公司价值持续提升！

公司常年法律顾问北京市金杜律师事务所律师对本次会议的召集、召开情况、出席会议人资格、表决程序、表决结果的合法性和有效性发表了法律意见，认为本次会议所有程序合法有效。